重大税收违法案件当事人名单
| 案件上报期 | |
|---|---|
| 纳税人名称 | 南京万尔国际贸易有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91320114MA1MXEER7J |
| 组织机构代码 | MA1MXEER7 |
| 注册地址 | 江苏省南京市栖霞区和燕路408号1幢406室 |
| 法定代表人或者负责人姓名 | 刘俊英 |
| 法定代表人或者负责人性别 | 女 |
| 法定代表人或者负责人证件名称 | 身份证 |
| 法定代表人或者负责人证件号码 | 372527196505152107 |
| 负有直接责任的财务负责人姓名 | |
| 负有直接责任的财务负责人性别 | |
| 负有直接责任的财务负责人证件名称 | |
| 负有直接责任的财务负责人证件号码 | |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
| 案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经原南京市国家税务局第一稽查局、国家税务总局南京市税务局第二稽查局检查，发现其在2016年11月9日至2017年12月31日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税销项发票121份，金额1171.71万元，税额199.19万元； 接受虚开的增值税进项发票121份，金额1164.85万元，税额198.02万元。 |
| 相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以罚款50万元的行政处罚，依法移送司法机关。 |
| 区域代码 | 370686 |
| 营业状态 | |
| 核准日期 |